Coronavirus menyelamatkan pemodal Rusia yang berhutang jutaan dolar dari penahanan ICE

Coronavirus menyelamatkan pemodal Rusia yang berhutang jutaan dolar dari penahanan ICE


Oleh The Washington Post 3 jam yang lalu

Bagikan artikel ini:

Oleh Hugo Miller

Lillevali berkewarganegaraan Jerman berterima kasih kepada virus corona karena telah keluar dari fasilitas imigrasi di gurun California, tetapi masalahnya masih jauh dari selesai.

Mantan pemodal telah mengubah namanya dan meninggalkan Moskow dua tahun lalu berutang jutaan kepada klien sebelum ditahan di AS karena memperpanjang visanya. Setelah hakim membebaskannya untuk mengurangi kepadatan guna menghindari wabah Covid-19 di pusat penahanan, tantangan berikutnya adalah menghindari deportasi ke Eropa di mana ia menghadapi banyak penyelidikan.

Warga ganda Rusia dan Estonia itu telah melarikan diri pada tahun 2018, meninggalkan kliennya dalam kegelapan tentang nasib investasi mereka dan perusahaannya, GL Financial. Kemudian dia muncul di California pada Februari, menurut keputusan AS, setelah melakukan perjalanan dengan paspor bertuliskan nama Herman Heinmann.

Kabar kemunculannya kembali telah memicu pertengkaran oleh mantan klien untuk mendapatkan kembali sebagian dari uang mereka yang hilang. Mantan kliennya, yang termasuk manajer di Novartis dan Levi Strauss & Co., baru mengetahui terlambat bahwa operasi Swiss yang dia banggakan terdiri dari kotak surat Jenewa dengan label “GL” yang menempel padanya, dan ruang kerja Zurich yang tertutup tanpa furnitur.

Saat ini, situs GL Financial yang pernah juga disebut-sebut berafiliasi di Belize, Siprus dan London sudah tidak ada lagi, dan unit Swiss dalam likuidasi.

“Lillevali belum melaksanakan ‘aktivitas investasi’ yang dijanjikan sejak 2015-2016,” kata Tigran Pogosyan, yang telah menggugatnya di AS, dalam pesannya kepada Bloomberg. Gugatan AS menuduh bahwa Lillevali menipu kliennya.

Pogosyan bukan satu-satunya setelah Lillevali. Pengadilan Rusia telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya dan jaksa Jenewa sedang menyelidiki pengaduan pidana terhadap pria berusia 56 tahun itu.

Hakim AS yang mengawasi kasus Pogosyan menggambarkan dana Lillevali sebagai “skema Ponzi.” Jaksa Swiss, yang bertindak lebih hati-hati, juga mengatakan hal itu memiliki ciri khas skema Ponzi.

“Uang itu digunakan oleh Lillevali untuk menciptakan kesan aktivitas bisnis (dengan tidak adanya aktivitas aktual) di Inggris, Siprus, Latvia, Estonia, Swiss, Luksemburg, dan negara lain,” kata Pogosyan, menggemakan klaim dalam gugatannya.

Lillevali ditahan sekitar tiga bulan lalu dan dikirim ke fasilitas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai di gurun Mojave, California. Pada pertengahan Oktober, dia tidak memiliki jadwal sidang lebih lanjut dan menghadapi deportasi dalam waktu dekat, menurut seorang pejabat ICE yang berbicara kepada Bloomberg. Tetapi sebelum dia bisa dideportasi, Lillevali dibebaskan pada 19 Oktober ketika hakim federal mencoba mengurangi kepadatan untuk menghentikan penyebaran virus.

Sebuah pesan yang ditinggalkan di fasilitas yang menurut seorang petugas akan diteruskan ke Lillevali saat dia masih ditahan tidak dikembalikan. Minju Cho, pengacara American Civil Liberties Union, mengatakan kelompok itu hanya mewakili Lillevali sebagai bagian dari gugatan class action umum untuk tahanan yang ditahan di fasilitas ICE di Adelanto, California. ACLU mengatakan tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang kasusnya.

Keluar dari pusat penahanan untuk saat ini, Lillevali harus tinggal di kediaman yang dirahasiakan di mana dia tunduk pada pemantauan elektronik, sesuai dengan ketentuan pembebasannya.

Baik Rusia maupun Estonia tidak akan mengatakan jika mereka secara aktif mencari ekstradisinya, tetapi dia akan ditangkap oleh otoritas Rusia jika dia memasuki negara itu, menurut putusan pengadilan Moskow. Hakim AS yang membebaskan Lillevali mengatakan jaminannya tergantung pada keputusan akhir deportasinya, yang akan dilakukan ke Estonia, saat ia memasuki AS dengan paspor Estonia.

Tiga tahun lalu, Lillevali menggembar-gemborkan perusahaan investasinya sebagai pemukul pasar yang menggunakan “pendekatan baru yang radikal” berdasarkan kecerdasan buatan dan “algoritme kompleks. Muscovite yang terbang tinggi itu akan membagikan kartu debit 10.000 euro ($ 11.800) untuk berbelanja di Milan sprees kepada karyawan puncaknya.

Hampir setahun kemudian, perusahaannya GL Financial group dan jutaan aset klien menghilang bersamanya, mendorong klien Rusia dan Swiss untuk menuduhnya melakukan penggelapan dan pencucian uang.

Di Jenewa, jaksa sedang mengevaluasi pengaduan pidana yang diajukan oleh mantan klien Lillevali. Seorang pengacara untuk investor tersebut meminta jaksa untuk diekstradisikan ke Swiss. Permintaan itu berdasarkan tuduhan kriminal “harus mendapat prioritas” daripada praktik AS mendeportasi orang ke negara asalnya, kata Paul Peyrot, seorang pengacara yang mewakili beberapa mantan klien Lillevali.

“Lillevali perlu dituntut di Swiss untuk mengirimkan sinyal kuat kepada penipu di seluruh dunia,” kata Peyrot.

Tetapi Swiss akan memiliki persaingan jika mereka meminta ekstradisinya.

Enam mantan klien mengajukan tuntutan pidana terhadapnya pada September 2018 di Estonia, dan yang kedua di Rusia sebulan kemudian, menurut gugatan AS. Seorang juru bicara kementerian kehakiman Estonia mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang kasus tersebut.

Di Moskow, Lillevali didakwa melakukan penipuan pada Januari dan telah masuk dalam daftar buronan internasional sejak 28 Mei, menurut keputusan pengadilan setempat. Dia menghadapi penahanan dua bulan sejak dia diekstradisi atau ditangkap di Rusia, menurut keputusan bulan Juni.

Bank sentral Rusia pada tahun 2017 telah mencabut lisensi Ankor Invest, kendaraan utama Lillevali untuk menarik klien, karena “banyak” pelanggaran sekuritas. Upaya untuk menghubungi Ankor Invest, yang sekarang tampaknya sudah tidak berfungsi, tidak berhasil.

Jaksa Jenewa, yang sedang menyelidiki pengaduan mantan klien, menolak berkomentar tentang status kasus tersebut.

Dalam surat bulan Juni kepada investor, jaksa penuntut Jenewa mengatakan bahwa klien Lillevali tidak dapat menebus simpanan mereka, meskipun menerima pembaruan yang menunjukkan GL Financial berkinerja baik. “Tampaknya Lillevali dari Jerman menerapkan kemungkinan skema Ponzi,” kata jaksa.

Mantan klien Lillevali, termasuk Pogosyan, menerima kepuasan pada bulan Juni ketika Hakim Federico Moreno di Florida menghadiahkan enam dari mereka $ 32 juta di bawah undang-undang pemerasan AS. Lillevali adalah “dalang” skema Ponzi, kata Moreno dalam keputusannya beberapa hari sebelumnya.

Putusan itu disebut penilaian default, yang berarti baik Lillevali maupun pengacaranya tidak membantah tuduhan tersebut.

“Dia tidak ditemukan di alamat Estonia selama beberapa tahun, belum lama ini ditemukan di alamatnya di Siprus, dan sebaliknya telah bersembunyi,” kata Moreno.


Posted By : Keluaran HK