Guptas mencuci dana R287m Estina menjadi R880m, kata komisi Zondo

Guptas mencuci dana R287m Estina menjadi R880m, kata komisi Zondo


Oleh Loyiso Sidimba 1 jam yang lalu

Bagikan artikel ini:

Johannesburg – Keluarga Gupta mencuci uang R287 juta yang diterima keluarga buronan dan kontroversial untuk proyek peternakan sapi perah Estina dengan cara yang rumit agar tampak seolah-olah mereka telah melipatgandakan jumlahnya.

Shadow World Investigations, peneliti London Paul Holden mulai memberikan bukti di Komisi Penyelidikan Zondo ke Penangkapan Negara pada hari Kamis tentang aliran uang lepas pantai dari hasil proyek peternakan sapi perah Estina di Vrede di Negara Bebas, yang dimaksudkan untuk memberdayakan petani yang baru muncul. di daerah.

“Angka R287m adalah yang dibayar oleh pemerintah Negara Bebas dengan bunga yang masih harus dibayar dan angka yang kami capai dari R880m adalah R287m ditambah jumlah tambahan yang secara efektif diambil dari R287m, tetapi itu dicuci sedemikian rumit melalui sistem melingkar yang pada akhirnya mengembalikan dana ke Estina, ”kata Holden.

Menurut Holden, ini meningkatkan simpanan agregat.

“Dalam istilah pencucian uang, ini disebut sebagai round-tripping, di mana dana dibayarkan dari akun ke akun kedua dan berpotensi ke sejumlah akun berbeda sebelum dikembalikan ke akun asli untuk menciptakan kesan bahwa ada akun terpisah aliran dana ke rekening. Tapi sebenarnya itu berasal dari pembayaran asli, ”jelasnya.

Holden mengatakan, kenaikan sekitar R600m menunjukkan bahwa R287m yang dibayarkan oleh pemerintah Free State dicuci tiga kali secara melingkar untuk menghasilkan jumlah R880m.

Yang terjadi adalah sistem pencucian uang yang sangat kompleks di mana dana pemerintah Free State dibayarkan dari Estina dan melalui loop yang sangat canggih akhirnya dikembalikan ke akun Estina yang membuatnya terlihat seperti Estina menerima deposit dari sumber lain tetapi itu adalah simpanan efektif yang berasal dari pemerintah Negara Bebas, ”katanya.

Holden mengatakan kepada komisi bahwa dari total jumlah agregat simpanan ke Estina sebesar R880,3 juta, termasuk bunga yang masih harus dibayar, mereka berhasil melacak R35m, yang menunjukkan bahwa hanya 3,89% dari semua simpanan yang diterima atau bunga yang diperoleh tidak berasal dari Free State dana pemerintah.

Komisi terus berlanjut.

Biro Politik


Posted By : Keluaran HK