Investor SA tidak dapat menebus lebih dari R9 miliar simpanan dalam skema cryptocurrency

Investor SA tidak dapat menebus lebih dari R9 miliar simpanan dalam skema cryptocurrency


Oleh Lyse Comins 21m yang lalu

Bagikan artikel ini:

Durban – Ribuan investor Afrika Selatan yang menanamkan lebih dari R9 miliar ke Mirror Trading International (MTI) terguncang karena terkejut setelah Financial Sector Conduct Authority (FSCA) mengumumkan bahwa mereka sedang menyelesaikan penyelidikannya terhadap apa yang diyakini sebagai “operasi ilegal” .

FSCA mengatakan minggu ini bahwa pihaknya dan otoritas internasional lainnya sebelumnya telah memperingatkan publik agar tidak melakukan perdagangan dengan MTI.

Ini telah menerima keluhan baru dalam beberapa hari terakhir dari investor yang tidak dapat menebus investasi mereka.

FSCA sebelumnya mengatakan telah melaporkan masalah tersebut ke polisi untuk diselidiki.

“FSCA sekarang melaporkan bahwa penyelidikannya terhadap entitas ini hampir selesai karena MTI tidak memiliki izin untuk melakukan layanan keuangan dan belum mengajukan izin semacam itu. Otoritas yakin bahwa MTI dan manajemen seniornya melakukan operasi ilegal, menyesatkan klien dan telah melanggar beberapa undang-undang, ”kata FSCA.

“MTI pertama kali memulai perdagangan pada April 2019. Anggota masyarakat diundang untuk mendaftar di situs web MTI dan memindahkan Bitcoin mereka dari dompet Bitcoin mereka ke dompet MTI Bitcoin. Dari dompet Bitcoin MTI, Bitcoin ditransfer ke platform forex MTI “broker pilihan” dengan nama FXChoice Ltd (“FXChoice”). Perdagangan dilakukan dalam instrumen derivatif berdasarkan pasangan valas. ”

FSCA mengatakan kemudian MTI tampaknya mengalami kerugian besar (hingga 80%) dan, sebagai akibatnya, meminta anggotanya untuk membatalkan tautan akun FXChoice masing-masing dari akun manajer multi-akun dan memindahkan bitcoin mereka ke akun gabungan.

Hasilnya, mulai Agustus tahun lalu, MTI menggunakan bot (perdagangan kecerdasan buatan frekuensi tinggi) bersama dengan kepala pedagang dan tim perdagangan untuk membuat semua keputusan perdagangannya, dengan sukses besar. Otoritas menemukan bukti yang bertentangan dengan pernyataan ini, kata FSCA.

Dikatakan tidak menemukan bukti penyimpanan aset crypto yang signifikan di platform perdagangan apa pun. Sebagian besar saldo crypto muncul atas nama dan di bawah kendali salah satu eksekutif senior MTI.

FSCA mengatakan investor harus mengharapkan yang terburuk terkait harapan pengembalian dana.

“Waktu akan menjawab, tetapi melacak, dan membekukan Aset Cyber ​​mungkin akan menjadi sangat sulit atau tidak mungkin. Sayangnya, setelah kami dan regulator lain di seluruh dunia memperingatkan publik untuk tidak berinvestasi, banyak orang baru yang berinvestasi dan banyak yang memilih untuk mengabaikan peringatan kami dan terus berinvestasi. Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk membantu mereka memulihkan dana yang diinvestasikan, tetapi ada investor dari banyak negara dan uang itu diubah oleh investor menjadi bitcoin yang memiliki tantangan baru dan unik, ”kata FSCA.

MTI dan orang-orang senior yang terlibat di perusahaan, yang namanya dikenal The Mercury, tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Namun, dalam pernyataan yang dikeluarkan MTI di saluran media sosialnya pada Selasa pekan ini, perusahaan itu mengatakan seorang eksekutif senior adalah penyebab kesengsaraannya.

“Seluruh tim manajemen bekerja sama dengan penegak hukum dan akan terus melakukannya sampai masalah ini diselesaikan,” kata perusahaan itu.

Beberapa investor, banyak yang berbasis di Durban, berbicara dengan The Mercury, beberapa dengan syarat anonim karena mereka takut sementara yang lain malu dengan kepercayaan mereka yang salah tempat. Investor mengatakan bahwa mereka telah diberi tahu bahwa mereka akan dibayar 10% dari jumlah investasi dari setiap orang yang mereka rekrut untuk berinvestasi dalam skema tersebut tetapi pembayaran tersebut berasal dari keuntungan dan bukan dari simpanan rekrutan. Sumber memperkirakan total investasi yang terkena dampak berada di wilayah R9,9 miliar yang perlu ditebus investor.

Warga Pretoria, Vivian Lusibi, mengatakan dia marah karena dia telah menginvestasikan R500.000 dalam skema tersebut pada bulan Maret dan seorang kerabat telah menginvestasikan R500.000 lagi bulan lalu. Namun, ketika mereka ingin menarik dana mereka pada 13 November, mereka tidak dapat melakukannya. Dia mengatakan orang yang telah merekrutnya telah menyetor R5 juta ke dalam skema tersebut.

“Uang hanya tertahan sampai hari ini. Saya merasa sangat buruk, ”kata Lusibi.

Seorang pria Durban mengatakan dia telah memasukkan jutaan dolar ke dalam skema itu dan sangat terkejut setelah mengetahui pada hari Sabtu bahwa perusahaan itu sedang diselidiki.

Dia mengatakan dia telah diangkat ke sebuah “posisi kepemimpinan” dalam skema tersebut karena dia adalah investor besar.

“Saya menyalahkan diri sendiri dan saya berharap keluarga saya bisa memaafkan saya. Itu adalah pertunjukan terbesar di dunia. Harus ada film yang dibuat dari ini. Saya berada dalam perjalanan roller-coaster yang emosional, ”katanya.

Seorang mantan pria Ballito yang tinggal di luar negeri mengatakan bahwa dia telah menginvestasikan lebih dari $ 40.000 (sekitar R583.000) dan anggota di grup media sosial MTI yang menjadi anggotanya telah berinvestasi secara kolektif R40m.

“Sejujurnya saya pikir uang itu diambil jauh sebelum semua ini meledak. Mereka mengizinkan orang untuk mengambil apa yang disebut bonus 10% untuk mendaftarkan orang baru. Tetapi minat yang mereka dapatkan dari investasi membuat mereka terpikat. Jadi tidak ada yang menarik investasi awalnya hanya bonus, ”ujarnya.

Juru bicara Hawks Kolonel Katlego Mogale membenarkan bahwa sebuah kasus telah dibuka untuk penyelidikan.

“Belum ada penangkapan yang dilakukan. FSCA membantu mengidentifikasi korban dalam masalah ini, ”kata Mogale.

“Kami mendesak mereka yang telah menjadi korban, untuk menghubungi kantor polisi terdekat.”

Merkurius


Posted By : Keluaran HK