Kasus pidana dibuka terhadap FNB dan First Rand Bank

Kasus pidana dibuka terhadap FNB dan First Rand Bank


Oleh Baldwin Ndaba 11m yang lalu

Bagikan artikel ini:

Johannesburg – Kasus korupsi dan pencucian uang dibuka terhadap First Rand Bank dan First National Bank (FNB) pada hari Selasa karena diduga memberikan fasilitas perbankan kepada EOH, meskipun laporan perusahaan tersebut terlibat dalam tindakan korupsi.

Kasus tersebut dibuka oleh Adil Nchabeleng dari Transform RSA di kantor polisi Pusat Johannesburg pada hari Selasa. Nchabeleng bergabung dengan Reginald Letswalo dari Sanco, Dumisani Thango dari Umkhonto we Sizwe Militer Veteran dan Tahir Maepa dari Asosiasi Pegawai Negeri.

Semuanya datang ke kantor polisi dengan membawa lembar dakwaan yang diserahkan kepada petugas polisi yang mendaftarkan kasus tersebut.

Nchabeleng mengatakan organisasinya mengambil tindakan tersebut menyusul laporan media bahwa Unit Investigasi Khusus (SIU) telah meminta EOH untuk mengembalikan R40 juta kepada negara setelah perusahaan memperoleh tender tidak teratur dengan Departemen Pertahanan.

“Penyelidikan oleh SIU menemukan bahwa perjanjian lisensi Microsoft antara EOH dan Departemen Pertahanan berjumlah R1,2 miliar, menemukan bahwa EOH, karyawannya, telah berpartisipasi dalam persekongkolan tender dan terlibat dalam penetapan harga berlebih dengan mengenakan biaya yang berlebihan secara tidak sah kepada Departemen Pertahanan dengan jumlah R40m.

“EOH menerima temuan SIU, menandatangani pengakuan hutang, dan berjanji untuk membayar kembali sejumlah R41 676492,92 kepada Departemen Pertahanan,” kata Nchabeleng.

Dia menambahkan bahwa pada November tahun lalu, kepala eksekutif EOH Stephen van Coller bersaksi di Komisi Zondo dan mengakui bahwa firma hukum ENSafrica melakukan penyelidikan forensik terhadap kontrak EOH dengan Kota Johannesburg, Otoritas Penuntut Nasional, dan Departemen Pertahanan.

Nchabeleng mengatakan penyelidikan firma hukum mengungkapkan faktur berlebih dan penagihan berlebihan untuk lisensi Microsoft.

Dia lebih lanjut menambahkan bahwa Van Coller mengakui korupsi dalam EOH.

“EOH telah melakukan pembayaran dari rekeningnya yang ada di FNB ke berbagai pejabat pemerintah, politisi, dan orang yang terekspos secara politik dengan cara yang korup. Oleh karena itu, pada semua waktu yang relevan, menyadari, sebagai alternatif, diharapkan secara wajar untuk mengetahui, pembayaran mencurigakan yang dilakukan oleh EOH dari rekening banknya kepada beberapa pejabat pemerintah, politisi dan orang-orang yang terpapar secara politik, dan dengan demikian memiliki kewajiban hukum untuk laporkan pembayaran mencurigakan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Kegiatan Korupsi (Precca), ”kata Nchabeleng.

Menurutnya, terkait dengan Code of Banking Practice, “FNB terpaksa menutup rekening bank EOH karena diduga rekening bank tersebut digunakan untuk tujuan ilegal”.

Nchabeleng mengatakan First Rand Bank dan FNB adalah bankir EOH dan perusahaan memiliki fasilitas berikut dengan FNB: Pinjaman bank yang dijamin melalui SPV jaminan sebesar R2.3bn; cerukan bank sebesar R115m; pinjaman bank tanpa jaminan sebesar R350m; mengamankan pinjaman bank atas properti R6m; akuisisi vendor R44m; non-bunga R49m lainnya; dan fasilitas yang belum ditarik sebesar R400m, tanpa cerukan di neraca, sehingga diasumsikan totalnya adalah R400m.

“Terlepas dari temuan penyelidikan forensik dan SIU yang menunjukkan bahwa EOH terlibat dalam kegiatan korupsi, masih belum ada perubahan fasilitas yang ditawarkan oleh FNB kepada EOH, dan rekening perbankan mereka tetap aktif.

“Ini adalah persyaratan eksplisit dari Banks Act dan Precca bahwa ketika ada kasus pencucian uang, aliran uang haram, dan ketika bank mengetahui adanya korupsi, harus segera bertindak. FNB gagal untuk bertindak melawan EOH dan direksinya, dan EOH dan direksi terus melakukan bank dengan FNB, dan mereka adalah buku besar utama EOH sebesar R1bn, ”kata Nchabeleng.

Pada saat publikasi, FNB tidak diberitahu tentang dakwaan yang dijatuhkan di kantor polisi pada hari Selasa.

Nchabeleng mengatakan mereka akan melakukan pemogokan pada hari Kamis terhadap semua bank yang menargetkan bisnis milik orang kulit hitam.

[email protected]

Biro Politik


Posted By : Hongkong Pools