Penyelidikan FSCA terhadap Mirror Trading menemukan “tidak ada penyimpanan aset”

Peran penting Layanan Pekerjaan Sementara dalam membantu bisnis yang mengalami kesulitan


Oleh Martin Hesse 1 jam yang lalu

Bagikan artikel ini:

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) melaporkan bahwa penyelidikannya terhadap platform investasi Bitcoin Mirror Trading International (MTI), yang “hampir selesai”, telah mengungkapkan bahwa ia “tidak memiliki simpanan yang signifikan” dari aset investor yang diinvestasikan dalam platform perdagangan apa pun, dengan implikasi bahwa sebagian besar aset Bitcoin investor tidak pernah diinvestasikan atas nama mereka dan mungkin saja telah dicuri.

FSCA percaya bahwa MTI dan manajemen seniornya (kepala eksekutif Cornelius Johannes Steynberg, Clynton Hugh Marks, dan Cheri Marks) “melakukan operasi ilegal, menyesatkan klien dan telah melanggar beberapa undang-undang” dan telah menyerahkan kasus tersebut ke polisi.

Pedagang Bitcoin

MTI mulai beroperasi pada April 2019. Menurut FSCA, “anggota masyarakat diundang untuk mendaftar di situs web MTI (www.mirrortradinginternational.co.za dan www.mymticlub.com) dan memindahkan Bitcoin mereka dari dompet Bitcoin mereka ke MTI Dompet Bitcoin. Steynberg memegang kendali penuh atas dompet MTI Bitcoin ini. Dari dompet Bitcoin MTI, Bitcoin ditransfer ke ‘broker pilihan’ platform forex MTI dengan nama FXChoice.

“Steynberg bersaksi bahwa, dari April 2019 hingga Juli 2019, akun perdagangan anggota ditautkan ke pedagang profesional yang ditunjuk oleh MTI melalui pengaturan manajer multi akun. Perdagangan dilakukan dalam instrumen derivatif berdasarkan pasangan valas.

“Namun, menurut Steynberg, MTI mengalami kerugian besar (hingga 80%) dan, sebagai hasilnya, MTI meminta anggotanya untuk membatalkan tautan akun FXChoice mereka masing-masing dari akun manajer multi akun dan memindahkan Bitcoin mereka ke akun gabungan.”

FSCA mengatakan bahwa Steynberg dan Cheri Marks bersaksi bahwa semua aset crypto klien telah ditransfer dari FXChoice ke Trade300, platform perdagangan online lainnya. “Steynberg menyatakan di bawah sumpah dan berulang kali di media bahwa perdagangan rata-rata menghasilkan 10% per bulan, dan bahwa MTI tidak pernah mengalami hari perdagangan laba negatif, tetapi untuk satu pengecualian. Marks juga berulang kali mengonfirmasi keberhasilan perdagangan di media sosial. “

Pada bulan Oktober tahun ini, setelah FSCA memperingatkan MTI bahwa mereka bertindak secara ilegal sebagai operasi yang tidak terdaftar, MTI mengklaim bahwa karena diperdagangkan dalam instrumen derivatif berdasarkan cryptocurrency, ia tidak berada di bawah yurisdiksi FSCA dan tidak memerlukan layanan keuangan. lisensi penyedia.

FSCA mengatakan ini tidak benar – platform investasi yang berurusan dengan produk turunan harus terdaftar. Selain itu, FSCA “tidak menemukan bukti bahwa perdagangan crypto telah terjadi, seperti yang dikomunikasikan dengan anggota MTI”.

Penyelidikan

FSCA mengatakan bukti yang diperoleh dari FXChoice, platform perdagangan online yang terdaftar di Belize, sepenuhnya bertentangan dengan klaim Steynberg dan Marks.

“FXChoice mengatakan menerima pertanyaan dari klien MTI dan, dalam prosesnya, klien menyediakan FXChoice dengan laporan perdagangan. Sumber laporan perdagangan adalah MTI. Pernyataan perdagangan ini didasarkan pada akun perdagangan demo dan bukan perdagangan sebenarnya. Akibatnya, FXChoice membekukan saldo aset kripto yang terhubung ke MTI di platform FXChoice.

“Namun, total aset crypto yang dibekukan di FXChoice adalah jumlah yang dapat diabaikan, dengan mempertimbangkan total aset yang diklaim MTI yang diinvestasikan atas nama kliennya,” kata FSCA.

FSCA kemudian mencoba melacak Trade300 untuk mendapatkan pernyataan dan detail perdagangan, untuk memverifikasi versi peristiwa MTI. Otoritas mengatakan mengikuti semua kemungkinan tautan di internet untuk memastikan apakah Trade300 ada. Ini hanya dapat menemukan situs Trade300, yang telah dan masih “dalam pemeliharaan”, dan satu-satunya referensi yang ditautkan ke situs web tersebut adalah nama “Joe Steyn”, alias Steynberg yang dikenal.

Cari dan kejang

FSCA melakukan operasi pencarian dan penyitaan di rumah Steynberg dan Marks serta di kantor MTI. Di komputer desktop Steynberg di Steynberg, tim investigasi menemukan bukti yang berkaitan dengan Trade300. “Oleh karena itu, akan terlihat bahwa Trade300 terkait dengan Steynberg,” kata FSCA.

Sebagai upaya lebih lanjut untuk memverifikasi bukti Steynberg dan Marks, FSCA menanyakan MTI tentang transfer aset klien dari FXChoice ke Trade300. “MTI dimaksudkan untuk memberikan bukti transfer dalam bentuk dompet Bitcoin, yang menyatakan bahwa MTI mentransfer 16.444 Bitcoin dari FXChoice ke Trade300 dalam empat kali angsuran pada Juli 2020,” kata FSCA.

Namun, otoritas menemukan bahwa tidak ada transfer yang terjadi, menyimpulkan: “Kami tidak menemukan bukti penyimpanan aset kripto yang signifikan di platform perdagangan mana pun dan bahwa sebagian besar saldo kripto muncul atas nama dan di bawah kendali Steynberg. Jumlah saldo tersebut jauh di bawah saldo yang diiklankan di platform perdagangan MTI karena merupakan hak investor MTI. “

Pihaknya baru-baru ini menerima keluhan bahwa investor tidak dapat menebus investasinya.

Kasus kriminal telah dibuka oleh FSCA dengan Layanan Polisi Afrika Selatan.

KEUANGAN PRIBADI


Posted By : https://airtogel.com/