Pukulan bagi NPA dalam upaya untuk membekukan aset R1.1bn perusahaan yang terkait dengan Gupta

Pukulan bagi NPA dalam upaya untuk membekukan aset R1.1bn perusahaan yang terkait dengan Gupta


Oleh IOL Reporter 23m lalu

Bagikan artikel ini:

Johannesburg – Otoritas Penuntut Nasional (NPA) dilarang membekukan aset senilai R1,1 miliar dari Resimen Ibu Kota terkait Gupta di Pengadilan Tinggi Gauteng di Johannesburg pada Senin.

Kepala Direktorat Penyelidikan NPA, advokat Hermione Cronje, mengatakan dampak putusan itu signifikan.

“Aset yang ditahan tidak hanya akan dikembalikan kepada tergugat, tetapi juga menetapkan standar yang tinggi untuk pengungkapan dalam aplikasi pembatasan di masa depan,” kata Cronje.

Pada November 2019, perintah pengekangan sementara diberikan kepada perusahaan Resimen, direkturnya, Tuan Pillay dan Tuan Nyhonyha, dan mantan direkturnya, Dr Wood, dan perwalian keluarga masing-masing serta entitas lain yang memiliki aset atas nama mereka senilai R1. 1 Milyar.

“Diduga selama menjabat sebagai direktur di perusahaan Resimen, mereka melakukan tindak pidana korupsi, penipuan, dan pencucian uang sehubungan dengan Transnet,” tulis surat pengadilan.

Negara juga menuduh bahwa Resimen Modal secara tidak sah menerima kontrak dari Transnet, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai subkontraktor McKinsey.

NDPP mengklaim bahwa pelanggaran tersebut merupakan bagian dari proyek penangkapan negara yang bertujuan untuk memperkaya para terdakwa, keluarga Gupta dan rekan-rekan mereka.

Resimen Modal membantah tuduhan tersebut dan mengklaim tidak ada kesalahan di pihak mereka. Perusahaan juga beralasan tidak ada dasar bagi NPA untuk mendapatkan perintah penyitaan terhadap mereka.

“ Dasar dari keputusan Pengadilan Tinggi Gauteng adalah bahwa ketika Direktur Penuntutan Umum Nasional Shamila Batohi mengajukan permohonan pengekangan, deponen, pengacara Hermione Cronje, seharusnya membawa dua dokumen ke perhatian pengadilan: perintah yang diambil berdasarkan kesepakatan di divisi yang sama pada 26 September 2019 antara berbagai perusahaan Resimen, direktur mereka dan Dr Wood tentang bagaimana aset Resimen dan anak perusahaannya harus ditangani; dan kesepakatan penyelesaian antara Transnet SOC Ltd dan Resimen, ”kata NPA.

Sehubungan dengan kedua dokumen tersebut, NDPP telah menyampaikan bahwa mereka tidak relevan dengan pertanyaan apakah perintah pengekangan harus diberikan, yaitu apakah pelanggaran mungkin telah dilakukan dari mana tergugat memperoleh manfaat dan apakah jumlah yang setara dari aset realisasi mereka harus ditahan.

” Perintah bulan September tidak mencegah para terdakwa untuk menghilangkan aset realisasi mereka, selama mereka bekerja sebagai pendamping; dan tergugat belum membayar Transnet jumlah penyelesaian.

Sehubungan dengan penyelesaian Transnet, Advokat Cronje juga menjelaskan bahwa dia baru mengetahui perjanjian penyelesaian setelah dokumen pendiri ditandatangani, dan dia membawa perjanjian penyelesaian ke perhatian pengadilan begitu dia mengetahuinya.

Namun pengadilan menyatakan bahwa dokumen-dokumen ini adalah material dan seharusnya diungkapkan. ”

Mengomentari akibat putusan untuk pengungkapan dalam aplikasi pengekangan di masa depan, Cronje berkata: “ Ketika meluncurkan aplikasi untuk perintah pengekangan sementara, deponen NDPP dipaksa untuk menelepon dokumen mana yang material dan harus diajukan ke pengadilan.

” Dalam kasus ini, kertas pendiri sudah lebih dari 1.400 halaman. Di mana jaring untuk materialitas dilemparkan terlalu luas, ada bahaya nyata membuat juri yang bertugas kewalahan, yang hanya memiliki beberapa hari untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. ”

NDPP sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atas keputusan hari ini.

IOL


Posted By : Joker123