Rincian saksi State Capture bagaimana Guptas mencuci uang melalui Estina bahkan sebelum proyek susu Vrede


Oleh Loyiso Sidimba Waktu artikel diterbitkan 19m yang lalu

Bagikan artikel ini:

SAKSI pada hari Kamis mengatakan kepada Komisi Penyelidikan Penangkapan Negara bahwa buronan dan kontroversial keluarga Gupta mulai mencuci uang melalui Estina lebih dari setahun sebelum proyek susu dimulai.

Peneliti London Paul Holden, dari Shadow World Investigations, mengatakan kepada ketua komisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Raymond Zondo bahwa pemerintah provinsi Free State melakukan pembayaran pertama ke Estina pada Juni 2012, tetapi perpindahan uang melalui perusahaan dimulai paling cepat Mei 2011.

“Estina secara efektif digunakan sebagai tempat untuk pencucian uang oleh perusahaan Gupta setahun penuh sebelum dimulainya proyek susu,” kata Holden.

Pemimpin bukti Matthew Chaskalson bertanya kepada Holden apakah Estina pernah mencuci dana untuk Guptas bahkan sebelum proyek produk susu.

Menurut Holden, dari sekitar 2010 hingga 2014, perusahaan Gupta bermitra dengan sekelompok perusahaan, Worlds Window Group, yang berbasis di India.

Dia mengatakan Grup Jendela Dunia terlibat dalam cukup banyak pencucian uang baik di Afrika Selatan dan luar negeri menggunakan berbagai perusahaan.

Holden juga memberikan kesaksian tentang penggunaan pernikahan Gupta pada Mei 2013 untuk mencuci hasil proyek susu Estina.

Chaskalson berkata: “Apa yang kami lihat di sini adalah US $ 1,347 juta (lebih dari R20,5 juta) dari dana publik Free State yang masuk ke Estina, lalu ke Gateway, lalu ke Accurate yang kemudian membayar untuk pernikahan Sun City”.

Holden mengatakan ini tidak berarti semua uang itu dihabiskan untuk pernikahan Sun City, di mana beberapa menteri kabinet saat ini dan mantan menjadi tamu.

“Yang dilakukannya adalah membuat kertas jejak yang bisa digunakan Linkway untuk mempresentasikan kepada auditornya, yaitu KPMG, mengatakan inilah mengapa kami mendapat uang ini karena Linkway Trading menyediakan layanan di pesta pernikahan,” jelasnya.

Letnan Gupta Ashok Narayan, yang digambarkan Holden sebagai keluarga di lapangan, administratif atau orang penting, adalah direktur Linkway Trading, salah satu entitas yang menerima jumlah yang sangat besar dari proyek Estina dan itu ditagih untuk biaya Pernikahan Sun City.

Narayan juga menjalankan Vargafield yang menerima hanya di bawah R60m dari proyek Estina.

”Jika Anda melihat akun Linkway, Anda tiba-tiba melihat sejumlah besar biaya yang berkaitan dengan pernikahan, alih-alih dicairkan ke perusahaan perusahaan Gupta lainnya. Apa yang kami lihat secara keseluruhan adalah bahwa setiap kali dana kembali ke Afrika Selatan, mereka kemudian disebarkan ke berbagai akun perusahaan Gupta dan digabungkan dengan dana operasi lain yang mereka miliki, ”kata Holden.

Dia mengatakan semua biaya pernikahan Gupta hingga R30m seluruhnya ditanggung oleh uang pemerintah Free State.

Holden akan terus memberikan bukti pada hari Jumat.

Biro Politik


Posted By : Keluaran HK