Sembilan ditangkap di PE karena penipuan, pencucian uang melebihi R56 juta

Sembilan ditangkap di PE karena penipuan, pencucian uang melebihi R56 juta


Oleh Sisonke Mlamla 19m yang lalu

Bagikan artikel ini:

Cape Town – Sembilan tersangka yang ditangkap sehubungan dengan berbagai tuduhan penipuan, korupsi dan pencucian uang melebihi R56,4 juta diperkirakan akan hadir di Pengadilan Magistrate Port Elizabeth pada Jumat pagi.

Para tersangka, yang diduga diperingatkan untuk menyerahkan diri ke Hawks di kantor Polisi Mount Road pada Jumat pagi, termasuk dua mantan pejabat Kota Metropolitan Nelson Mandela, dua pengurus kantor masyarakat yang berpengaruh, dan lima pengusaha.

Juru bicara Hawks Letnan Kolonel Philani Nkwalase mengatakan tim Pelanggaran Korupsi Serius Hawks menangkap para tersangka, berusia antara 30 dan 65 tahun, atas berbagai tuduhan penipuan, korupsi dan pencucian uang yang sebenarnya melebihi R56,4 juta kerugian, sementara potensi kerugian sekitar R200 juta.

Nkwalase mengatakan sembilan orang akan dituntut bersama dengan enam orang hukum (entitas). Orang kesepuluh yang ditangkap telah meninggal.

Dia mengatakan kota Metropolitan termasuk di antara mereka yang dipilih untuk sistem bus cepat pada tahun 2010 dan proyek Sistem Transportasi Umum Terpadu dikelola dengan pendanaan yang dialokasikan oleh Departemen Keuangan Nasional.

Dia mengatakan pada tahun yang sama proyek lain yang disebut implementasi dan pemeliharaan Sistem Manajemen dan Administrasi Kontrak Institusional (ICMAS) telah dilakukan.

Nkwalase menuduh penyedia layanan yang dipilih pada kedua proyek tersebut dilaporkan tidak teratur dan harganya diduga meningkat, mengatakan masalah tersebut dilaporkan ke Hawks untuk penyelidikan pada September 2018 menyusul laporan audit oleh Departemen Keuangan Nasional antara Oktober 2014 dan Maret 2017.

“Tersangka diduga mengoperasikan sindikat dengan tujuan yang sama untuk secara tidak sah menghindari proses pengadaan yang ditentukan untuk menguntungkan pemasok atau konsultan tertentu secara tidak teratur dan curang,” katanya.

Nkwalase mengatakan lebih lanjut dugaan pengurus kantor berpengaruh berkolusi dengan pejabat kota dan pengambilan keputusan terkontrol dalam penunjukan orang-orang tertentu di pos-pos kota yang kritis. Hal itu konon dilakukan untuk memengaruhi proses pengadaan serta penunjukan entitas yang ingin memajukan kepentingan sindikat.

Dia mengatakan tujuan yang dituduhkan adalah untuk memastikan aliran pembayaran yang melanggar hukum dari pemerintah kota ke anggota sindikat di mana dana didistribusikan ke anggota sindikat lainnya.

“Ini sekarang merupakan tahap kedua dari penyelidikan kami, pada tahap pertama yang dilakukan pada bulan April 2017, kami menangkap enam tersangka yang termasuk dua direktur perusahaan, satu entitas, satu pejabat kota, dan satu orang dari Serikat Rugby Provinsi Eastern Cape.”

Tanjung Argus


Posted By : Keluaran HK