Tidak ada jutaan untuk bos perusahaan yang terkait dengan Gupta karena tuntutan pidana membayangi

Tidak ada jutaan untuk bos perusahaan yang terkait dengan Gupta karena tuntutan pidana membayangi


Oleh Loyiso Sidimba 16m yang lalu

Bagikan artikel ini:

Johannesburg – Direktorat Investigasi (ID) National Prosecuting Authority (NPA) menembaki perusahaan terkait Gupta, Resiments Capital, tepat ketika perusahaan itu dilarang membayar direkturnya jutaan rand sampai mereka menyelesaikan R557 juta dalam klaim kreditor.

ID mengumumkan minggu ini bahwa mereka sedang menyelidiki R274m dalam dugaan suap atau gratifikasi yang dibayarkan di Resimen Capital dan perusahaan terkait Gupta lainnya Trillian dan kontrak R1,9 miliar McKinsey dengan Transnet.

Direktorat mengharapkan untuk menyelesaikan lembar dakwaan dalam masalah Resimen dalam tiga bulan.

Menurut ID, penyelesaian lembar dakwaan telah ditunda oleh ketidaksepakatan yang berlarut-larut dengan Resimen Modal atas pelaksanaan perintah penggeledahan, karena perusahaan mengklaim hak istimewa hukum sehubungan dengan berbagai dokumen di server dan perangkat digital lainnya.

Mereka sedang meninjau materi relevan yang disita selama pencarian dan penyitaan pada November 2019, karena volume dokumennya sangat besar.

Perusahaan kontroversial tersebut baru-baru ini ditutup oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gauteng Selatan Bashier Vally setelah direktur Resimen Capital Litha Nyhonyha dan Niven Pillay berjanji untuk membayar semua klaim yang belum dibayar dari kreditornya.

Kreditor terbesar Resiments Capital adalah Dinas Pendapatan Afrika Selatan (Sars), yang berutang lebih dari R279,3 juta.

Sars telah menunjukkan klaimnya dalam pernyataan tertulis yang diajukan di pengadilan tinggi, dan Nyhonyha dan Pillay bekerja sama dengan petugas pajak.

Direktur Resimen Capital telah menyatakan komitmen mereka untuk membayar Sars secara penuh meskipun Pillay telah mengakui bahwa perusahaan itu kaya aset tetapi miskin uang tunai.

Sars telah mengindikasikan bahwa Resimen Capital gagal mengajukan pengembalian pajak penghasilan antara tahun 2016 dan 2019, dan R279.3m mencakup sekitar R217.6m dalam pajak penghasilan dan R61.8m dalam pajak pertambahan nilai.

Dalam keputusannya pada tanggal 22 Februari, Hakim Vally melarang Resimen Capital, Nyhonyha, Pillay dan perusahaan terkait untuk membayar sendiri hampir R114 juta sampai mereka menyelesaikan lebih dari R278 juta yang terhutang kepada 10 kreditur, termasuk Transnet.

Perusahaan kereta api, logistik, pelabuhan, dan pipa milik negara berhutang R180m oleh Resiments Capital, sementara Vantage Mezzanine Fund II, yang berhasil melikuidasi Resimen Capital pada September tahun lalu, memiliki klaim sebesar R75m.

Transnet telah mengindikasikan bahwa mereka telah menyelesaikan perjanjian penyelesaian dengan Resimen Capital untuk membayar R180m melalui hasil sahamnya di Capitec Bank, yang bernilai hampir R360m.

Resimen Capital memegang sekitar 60% saham di Ash Brook Investments 15, yang memiliki 100% Coral Lagoon Investments 194, sebuah perusahaan yang membeli 10 juta saham di Capitec Bank pada tahun 2006.

Mereka juga dilarang membayar lebih dari R11.5m masing-masing dalam biaya manajemen sampai Sars, Transnet, Vantage dan kreditor lain yang tidak terkait dengan Modal Resimen.

Kreditor yang terkait dengan Modal Resimen termasuk Telekomunikasi Resimen, Resimen Manajer Dana Resimen Layanan Bersama juga berhutang lebih dari R86 juta oleh perusahaan induk mereka.

Dalam upaya yang berhasil untuk membatalkan likuidasi Resimen Capital pada September 2020, Nyhonyha dan Pillay berjanji untuk membayar semua kreditor yang tidak terkait dengan perusahaan mereka secara penuh sebelum Sars, Transnet, Vantage, dan delapan lainnya.

Hakim Vally mengatakan Nyhonyha dan Pillay tidak jujur ​​dan transparan dengan likuidator sementara perusahaan mereka, Willem Venter dan Kagiso Dinaka, dan secara tidak sah menolak menyerahkan dokumen kepada mereka.

“Ketika ditanya fakta sederhana dan ketika diminta untuk memberikan rincian tentang bisnis dan urusan keuangan Resimen, mereka menjawab dengan mengacaukan dan mengaburkan,” bunyi putusan tersebut.

NPA telah merinci di pengadilan bagaimana Transnet membayar perusahaan Resimen lebih dari R1 miliar melalui kontrak yang melanggar hukum, yang termasuk menasihati entitas milik negara dalam akuisisi tidak teratur 1.064 lokomotif di mana perkiraan biaya awal meningkat dari R38,6 miliar menjadi R54 miliar.

ID tersebut juga menantang putusan Hakim Pengadilan Tinggi Gauteng Selatan Maletsatsi Mahalelo pada Oktober 2020 yang mencabut R1,1 miliar aset milik letnan Gupta Eric Wood, Nyhonyha, Pillay, perusahaan dan perwalian mereka.

Menurut ID, temuan Hakim Mahalelo bahwa bukan karena NPA “memilih dan memilih” apa yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi pengekangan adalah tidak realistis, karena dalam masalah yang kompleks pasti ada proses seleksi.

“Jika ini tidak dilakukan, hakim mana pun akan kewalahan dengan volume bukti,” kata ID itu pekan ini.

[email protected]

Biro Politik


Posted By : Hongkong Pools